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公告]创业黑马:2019年度非公开发行A股股票预案

发布:admin06-12分类: 财经

  (北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼-1至7层101内706室)

  所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。发行对象数量应符合相关法律、

  非公开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,

  四、本次发行股票数量不超过1,360万股(含1,360万股)。最终发行数量将

  元,在扣除发行费用后将用于“产业加速服务云平台项目”、“创业黑马信息化平

  (证监发【2012】37号)以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

  红》(证监会公告【2013】43号)等相关规定有关要求,本预案“第四节 利润

  八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ......... 13

  一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、

  二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......................... 24

  三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

  四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ......... 35

  二、本次发行摊薄即期回报的,发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出

  注:本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  发展的指导意见》(以下简称“《指导意见》”),《指导意见》指出,中小企业是国

  民经济和社会发展的生力军,是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量,

  本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00

  开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,或不

  底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行底价为P1,

  本次发行A股股票数量不超过1,360万股(含1,360万股)。若发行人股票

  减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

  本次发行拟募集资金总额不超过60,00.00万元。募集资金扣除发行费用后的

  31.40%股份,通过创业嘉乐、蓝创文化间接控制公司8.98%的股权。按发行1,360

  万股计算,本次发行完成后,牛文文先生直接持有公司26.17%股份、通过创业

  嘉乐、蓝创文化间接控制公司7.48%的股权,牛文文仍处于控股股东、实际控制

  本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元。募集资金扣除发行费用后

  发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,发行人将根据实际募集资金净额,

  的产业加速服务云平台,由黑马大学2.0、大数据分析、资源市场三大核心子系

  50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的发明创造、80%以上的就业,中

  小企业的数量占企业总数量的99%以上。但与此同时,多数中小企业产业层次较

  员端,公司通过媒体的“内容+活动”,不断吸引线上线下有加速需求的创业者自

  《大数据产业发展规划(2016-2020年)》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展

  规划》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“互联网 + ”人工智能三年行动实施

  验累积及数据基础,通过不断增加平台上导师的数量并精准地匹配创业者的需求,

  台上的黏性。截至2018年末,已有超过600位导师在公司平台上提供过服务,

  的产业加速资源体系。截至2018年末,公司的渠道网络已经覆盖近30个城市。

  候,更为契合创业者碎片化的使用习惯。因此,本项目实施具有坚实的技术基础。

  更为丰富、多元的在线培训和管理咨询产品,实现基本业务引流和业务流量放大。

  黑马大学2.0子系统具有咨询辅导、记录回放、视频会议、社群社区、文件管理、

  的开发包括ETL处理、WEB建模、离线与在线分析、知识库、可视化报表等后

  本项目计划总投资57,651.00万元,主要为软硬件设备及系统服务资源模块

  数据自动抛转和应用。各系统之间通过API接口进行数据互联互通,三个系统同

  步单点登录,无缝跳转。在前台应用使用钉钉系统,与业务系中台统一进行API

  务产业,符合国家发展“互联网+”、“大数据应用示范”的产业政策要求,符合

  马网、创业家传媒新浪微博、i黑马新浪微博、创业家微信公众号、i黑马微信公

  司内部管理,优化管理流程。公司根据业务发展的需求,对业务流程、财务流程、

  从销售计划-采购计划-费用计划-资金计划的全面预算控制,实现对经营业务的事

  预算系统、报表管理系统、财务核算系统和资金管理系统以及采购资源共享系统。

  计划总投资5,270.00万元,主要硬件设备及软件购置费、技术开发及运维费

  截至2019年3月31日,上市公司合并财务报表资产负债率为19.11%,处

  司的核心竞争力之一。目前公司尚未对上述培训辅导产品和服务体系申报著作权、

  业加速服务云平台项目”和“创业黑马信息化平台项目”。上述项目是针对发行人

  加权平均净资产收益率为0.71%。预计本次募集资金到位后,公司净资产规模较

  分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)以及《上市公司监管指引第3号

  ——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等相关规定有关要求。公

  过公司最近一期经审计净资产的10%,且绝对金额超过5,000万元人民币;

  2018年4月 23日,发行人召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事

  会第十三次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,以截止

  2017年12月31日公司总股本68,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现

  金人民币1元(含税),合计派发现金股利为人民币6,800,000元(含税)。2017

  2019年4月25日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度利

  润分配预案的议案》,公司2018年度公司利润分配预案如下:以截至2018年12

  月31日公司总股本68,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1

  元(含税),合计派发现金股利为人民币6,800,000元(含税)。同时以资本公积

  向全体股东每10股转增4股。公司2018年年度股东大会审议通过《关于2018

  截至2019年3月31日,发行人合并财务报表累计未分配利润10,177.58万

  元,母公司财务报表累计未分配利润6,395.73万元。发行人滚存未分配利润主要

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(证监发【2012】

  技股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》,规划明确了公司未

  (2019-2021年度)股东回报规划》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通

  ③假设本次非公开发行股票数量为1,360.00万股(最终发行数量由董事会根

  ④公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为1,344.48万元,

  扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为271.09万元。此次测算,假

  设2019年归属于上市公司股东的净利润分别较2018年减少10%、持平、增长

  10%三种情况(前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次

  ⑥截止2018年12月31日,公司总股本为68,000,000股。本次非公开发行

  对即期回报的影响测算,以2018年12月31日股本为基数,不考虑除本次非公

  注:按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的

  与营销服务的效率;通过完善公司内部制度,严格控制费用支出的标准、金额等;

  市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改

  革的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。公司将

  公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,规划明确了公司未来三年股东回

  保障机制。《创业黑马(北京)科技股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东

  回报规划》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,并提请公司2019年

  展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中

  小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融

  资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)

  场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资

  本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首

  [2015]31号)等文件的要求,对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施

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